Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентов в банках Республики
КазахстанМатериалы / Договор банковского счета. Договор банковского вклада / Открытие, ведение и закрытие банковских счетов клиентов в банках Республики
КазахстанСтраница 3
- документ, удостоверяющий личность;
- договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);
3) для юридических лиц-нерезидентов РК и их обособленных подразделений (филиалов и представительств):
- документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
- копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет в Республике Казахстан, для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов по месту их регистрации в Республике Казахстан (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
- для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов:
- копия документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
- нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве;
- копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства (доверенность от имени юридического лица, заверенная подписью первого руководителя или иного лица, уполномоченного на это);
- оригинал или нотариально удостоверенную копию выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
- копию документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность лица (лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (оригинал (-ы) предъявить);
- доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии документа, удостоверяющего личность Доверенного лица;
- договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);
4) для физических лиц-нерезидентов Республики Казахстан (индивидуальных предпринимателей):
- документ с образцом подписи (2 экземпляра, заверенные нотариально);
- копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
- копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
- документ, удостоверяющий личность;
- договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);
5) для крестьянских (фермерских) хозяйств:
- документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
- копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
- копию документа установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (оригинал предъявить, либо копию заверить нотариально);
- документ, удостоверяющий личность (оригинал предъявить);
- договор банковского счета в 2-х экземплярах (бланки предоставляются Банком);
6) для иностранных дипломатических и консульских представительств:
- документ с образцами подписей и оттиска печати (2 экземпляра, заверенные нотариально);
- копию документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан;
- копию документа, выданного органом налоговой службы, подтверждающего факт постановки клиента на регистрационный учет (оригинал предъявить);
- доверенность на открытие счета (в случае открытия счета доверенным лицом), с предъявлением оригинала и копии удостоверения личности Доверенного лица;